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KYC Política

Nós acreditamos que  oferecemos o serviço mais eficiente e sofisticado para a incorporação e administração de empresas no mundo. No entanto, não temos nenhuma intenção de permitir que isso tenha efeitos negativos na integridade de nossos procedimentos de due diligence. Estes procedimentos e requisitos são simples e claros. Na maioria das situações, isso exige a apresentação de documentos originais, conforme descrito abaixo e como tal, é a parte mais demorada do processo de incorporação e / ou o processo de abertura de conta.

A nossa política de atendimento ao cliente exige que  saibamos quem são os nossos clientes e, como tal, buscamos:

  • obter provas de identidade de nossos clientes, e localização física de residência;
  • desenvolver uma compreensão da atividade original de nossos clientes e necessidades de negócios para que possamos garantir a melhor maneira de servi-los.

No que diz respeito aos requisitos de due diligence para aberturas de conta bancária, todos os bancos offshore e internacional, trabalham  com muito cuidado para assegurar que eles cumpram com os padrões aceitos  internacionalmente, nomeadamente no combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Internacional, e nós também.

A Franklin Hag Worldwide SA não opera com os bancos offshore, corretoras e prestadores de serviços financeiros que têm baixo nível de COMPLIANCE. Nós apenas operamos com instituições e agentes financeiros respeitáveis e de confiança, nossos parceiros estabelecidos seguem o mesmo padrão. Isto significa que os procedimentos de abertura de empresa e conta bancária offshore são um pouco mais detalhadas.

Normalmente a  Franklin Hag Worldwide SA vai exigir todas as informações a seguir para estabelecer uma simples empresa offshore e conta bancária.

Toda e qualquer informação apenas será enviada após a FHW receber os seguintes formularios preenchidos e assinados:

  • Declaração de negócio
  • Informações sobre a Atividade original da sociedade  

Para abertura de empresa e conta, os seguintes procedimentos e documentos deverão ser seguidos:

  • Comprovante de  identidade dos proprietários, diretores, acionistas signatários conta e beneficiários. Aceitável como prova de identidade, normalmente, incluir uma cópia autenticada do passaporte, RG e comprovante de endereço residencial dos sócios
  • Comprovante de residência de todos os proprietários, diretores, acionistas signatários conta e beneficiários. Aceitável como prova de residência, normalmente incluem uma conta de serviço original e extrato bancário.
  • Em alguns casos,  referências profissionais e/ou bancária
  • Informações relativas à atividade da conta bancária que pretende abrir, o número de transações por mês, e a quantidade de dinheiro que será deixado em depósito no banco
  • Em alguns casos, um esboço da atividade empresarial no país de origem
  • Em alguns casos, provas documentais relativas à origem dos fundos
  • Alguns clientes são necessários uma visita pessoalmente, na maioria dos casos (não todos) que trabalha através de nós elimina essa exigência.
  • Além disso, reforçada diligência será realizada se a natureza do negócio é considerada  de  "alto risco"
  • Toda e qualquer reunião agendada será aceita como consulta e terá honorários cobrados  por elas.

Esta é basicamente a nossa política de aceitação de novos clientes para os países da America Latina e Africas, pedimos a sua compreensão e atende-la antes mesmo de iniciarmos  o processo.

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